Акционерное Общество
Алмаззолотоавтоматика

Информация

Новости

Эти и другие документы так же доступны на нашей странице в "Центре раскрытия корпоративной информации".



ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)

г. Красноярск 21 апреля 2022 г.


Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: годовое
Форма проведения: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 27.03.2022 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 21 апреля 2022 г.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Соломатов Виктор Романович.

Секретарь собрания – Дисевич Павел Игоревич.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 г.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания192 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся71.46%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"192 317100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:192 317100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания192 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся71.46%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"192 317100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:192 317100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания192 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся71.46%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"192 317100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:192 317100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 345 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения1 345 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания961 585
КВОРУМ по данному вопросу имелся71.46%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам  
1Ким Константин Сергеевич194 008
2Соломатов Виктор Романович192 565
3Руденко Алексей Юрьевич191 648
4Руденко Татьяна Сергеевна191 648
5Дисевич Павел Игоревич191 648
"ПРОТИВ"0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
"Недействительные"0 
"По иным основаниям"68 
ИТОГО:961 585 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:

  1. Ким Константин Сергеевич
  2. Соломатов Виктор Романович
  3. Руденко Алексей Юрьевич
  4. Руденко Татьяна Сергеевна
  5. Дисевич Павел Игоревич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения160 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания140 962
КВОРУМ по данному вопросу имелся87.60%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"  
1Гончарик Лидия Федоровна140962100.000000
2Ворошилова Алла Владимировна140962100.000000
3Руденко Светлана Алексеевна140962100.000000

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:

  1. Гончарик Лидия Федоровна
  2. Ворошилова Алла Владимировна
  3. Руденко Светлана Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания192 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся71.46%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"192 317100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:192 317100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год аудиторскую фирму

ООО «Бизнес-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Счетная комиссия:

АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.

Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.Н., Сташкова С.Н.

Председатель собрания ______________ В.Р. Соломатов

Секретарь собрания ______________ П.И. Дисевич

Собрания акционеров