Акционерное Общество
Алмаззолотоавтоматика

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО  «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)

г. Красноярск 27 апреля 2023 г.

Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».

Место нахождения Общества:  РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.

Вид собрания:  годовое

Форма проведения: Заочное голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 02.04.2023 г.  

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 27 апреля 2023 г.

Председатель собрания  –  Председатель Совета директоров Общества Соломатов Виктор Романович. 

Секретарь собрания –  Дисевич Павел Игоревич.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета  Общества за 2022 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  за 2022 г.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 г.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии.
  6. Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
    "ЗА"249 990100.00
    "ПРОТИВ"00.00
    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "Недействительные"00.00
    "По иным основаниям"00.00
    ИТОГО:249 990100.00
  7. Одобрение заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.
  8. Наделение Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 249 990  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.88%

Утверждение годового отчета  Общества за 2022 г. РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет  Общества за 2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 249 990  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.88%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"249 990100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:249 990100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 249 990  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.88%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"249 990100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:249 990100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 345 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 345 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 249 950  
КВОРУМ по данному вопросу имелся92.88%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Ким Константин Сергеевич249 990
2Руденко Алексей Юрьевич249 990
3Руденко Татьяна Сергеевна249 990
4Соломатов Виктор Романович249 990
5Дисевич Павел Игоревич249 990
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:1 249 950

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:

  1. Ким Константин Сергеевич
  2. Руденко Алексей Юрьевич
  3. Руденко Татьяна Сергеевна
  4. Соломатов Виктор Романович
  5. Дисевич Павел Игоревич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 160 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 141 765  
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.10%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА%*ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНедействительныеПо иным основаниям
1Гончарик Лидия Федоровна141765100.000000
2Ворошилова Алла Владимировна141765100.000000
3Руденко Светлана Алексеевна141765100.000000

* - процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:

  1. Гончарик Лидия Федоровна
  2. Ворошилова Алла Владимировна
  3. Руденко Светлана Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 249 990  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.88%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"249 990100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:249 990100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Наделение Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 249 990  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.88%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"249 990100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:249 990100.00

РЕШЕНИЕ:

Наделить Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания __________________________________________ В.Р. Соломатов

Секретарь собрания _____________________________________________ П.И. Дисевич