ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
Полное наименование Общества : акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения : РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б.
Вид общего собрания : внеочередное.
Форма проведения собрания : заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 20.10.2016.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 ноября 2016 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом договора поручительства с «СДМ-БАНК» (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 269 140.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки — 187 222.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки — 117 338 (62,6731%), кворум имеется.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, принятое решение:
Решение по вопросу №1: Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом Совета директоров Общества и генеральным директором Общества и члена Совета директоров Общества Руденко Алексея Юрьевича, а именно заключение Обществом договора поручительства с «СДМ-БАНК» (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по кредитному договору с «СДМ-БАНК» (ПАО) № КР-16-00106 от 27.09.2016 на следующих условиях:
- а) размер кредита — 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- б) срок кредитования — 23 месяца;
- в) процентная ставка — 12,25 % годовых;
- г) цель кредита — пополнение оборотных средств ООО «Енисейзолотоавтоматика».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 117 028 (62,5 %) , «ПРОТИВ» - 70 (0,037 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 (0,128 %). Решение принято.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.М., Сташкова С.Н.
Председатель собрания ___________ К.С.Ким
Секретарь собрания ___________ О.П.Мартыненко