ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
г. Красноярск 27 августа 2020 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.08.2020 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 27 августа 2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
- Об одобрении заключения Обществом (Поручитель) дополнительного соглашения к договору поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору поручительства, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки собрания (Приложение № 1 к Протоколу общего собрания акционеров).
- Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного дополнительного соглашения к договору поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| "ЗА" | 247 459 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 247 459 | 100.0000 |
Об одобрении заключения Обществом (Поручитель) дополнительного соглашения к договору поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору поручительства, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки собрания (Приложение № 1 к Протоколу общего собрания акционеров).
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 459 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.9443% |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Обществом (Поручитель) дополнительного соглашения к договору поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору поручительства, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки собрания (Приложение № 1 к Протоколу общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного дополнительного соглашения к договору поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 459 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.9443% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 247 459 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 247 459 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Наделить полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного дополнительного соглашения к договору поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.
Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 от 30.12.2019
Председательствующий ________________________________________ К.С. Ким
Секретарь собрания __________________________________________ П.И. Дисевич