Акционерное Общество
Алмаззолотоавтоматика
Отчёт предварительно утверждён решением  Совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 20  марта 2014 г. №8 Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 24 апреля 2014 г. №1

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2013 год.

Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 – Б.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.
Регистратор (держатель реестра акционеров): Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор".

1 ПОЛОЖЕНИЕ  ОБЩЕСТВА  В  ОТРАСЛИ.

1.1 ОАО  "Алмаззолотоавтоматика" (далее - Общество) выполняет работы для различных промышленных объектов и объектов ЖКХ по следующим основным направлениям:

1.2 Дополнительные виды деятельности:

2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1 Получение прибыли Обществом.

2.2 Развитие производства, освоение новых видов продукции и услуг юридическим и

физическим лицам.   

2.3 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы управления

Обществом.

2.4 Обеспечение требуемого уровня охраны труда и техники безопасности.

2.5 Контроль и повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.

3 ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА

Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:

4 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.

При осуществлении производственной деятельности учитывается вероятность возникновения  риска на каждой стадии производственного цикла.

4.1 Риски неисполнения хозяйственных договоров.

При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.

4.2 Риски невыполнения финансовых обязательств.

В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.

4.3 Риски усиления конкуренции.

Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:

5 ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА" ЗА 2013 ГОД

5.1 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Наименование показателяЕдин. измер.2012 г.2013 г.2013/2012, %
Выполненные объемы работ, услуг, в том числе: тыс. руб.33 10234 109103
∗ аренда нежилых помещений ИЛК тыс. руб.24 43923 49196
∗ аренда помещений общежития тыс. руб.8 66310 618122
Прочие доходы тыс. руб.10 6647 35167
Себестоимость выполненных работ, услуг тыс. руб.26 71233 816127
Чистая прибыль тыс. руб.13 9503 39724
Кредиторская задолженность тыс.руб.2 5802 13382
Дебиторская задолженность тыс. руб.30 83835 278114
Чистые активы общества тыс.руб.74 20577 602105
Среднесписочная численность чел.4040100
Среднемесячная з/плата руб.23 00027 300118

Общество в течение отчетного периода своевременно перечисляло платежи  в бюджет и внебюджетные фонды,  в установленные сроки выплачивало заработную плату работникам.

5.2 Результаты деятельности дочерних предприятий.

Технико-экономические показатели Ед. изм.2012г.2013г.%
ООО "Енисейзолотоавтоматика"
Выполненный объем работ тыс.руб.376 855191 54951
Себестоимость работ, услуг тыс.руб.360 537214 00559
Чистая прибыль тыс.руб.7 342− 24 769− 337
Численность чел.26422184
Средняя з/плата руб.40 21035 27088
ООО "РАДОС"
Выполненный объем работ тыс.руб.51 68948 27493,4
Себестоимость работ, услуг тыс.руб.30 24736 500120,6
Чистая прибыль тыс.руб.4 0111 03625,8
Численность чел.2323100
Средняя з/плата руб.36 80337 815102,7

6 ОТЧЕТ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ

6.1 Совет директоров Общества в своей работе руководствуется решениями общего собрания акционеров, требованиям Устава Общества, требованиям  Федерального закона "Об акционерных обществах", других Федеральных законов и действует в интересах Общества.

В соответствии  с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества.  Работа Совета директоров проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.

На плановых и  внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:

На заседаниях Совета директоров также  рассматривались вопросы контроля деятельности исполнительных органов общества и обеспечения сохранности недвижимости, принадлежащей акционерному обществу.

Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.

7 НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.

По финансовым результатам 2012 года в 2013 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8 ПЕРЕЧЕНЬ  СОВЕРШЕННЫХ  ОБЩЕСТВОМ  КРУПНЫХ  СДЕЛОК

Крупные сделки в  2013 году Обществом не совершались.

9  ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ

9.1 В 2013 году одобрена сделка по заключению договора поручительства между Обществом и КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по обеспечению обязательств по кредитному договору между ООО «Енисейзолотоавтоматика» и КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). В сделке имелась заинтересованность члена Совета директоров и генерального директора Общества Руденко Ю. Я.

10  СОСТАВ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ

Фамилия, имя, отчествоБиографические данныеДоля принадлежащих акций в уставном капитале, %
Председатель
Совета директоров
Ким К.С.Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, первый заместитель генерального директора ОАО «Алмаззолотоавтоматика»7,67
Члены Совета:
Ли С.Б.Год рождения 1968, образование высшее, место проживания - г. Красноярск,, юрист ОАО "Алмаззолотоавтоматика"5,24
Соколов Е.И.Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, заместитель директора ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»0,07
Руденко Ю.Я.Год рождения 1947, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, генеральный директор ОАО «Алмаззолотоавтоматика»21,13
Соломатов В.Р.Год рождения 1952, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, заместитель директора ООО "Енисейзолотоавтоматика"8,89

В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали.

11 СВЕДЕНИЯ  О  ГЕНЕРАЛЬНОМ  ДИРЕКТОРЕ

Руденко Ю.Я., год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы более 40 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 25 апреля 2013 года, протокол №1,  сроком на 4 года.

Руководит текущей деятельностью предприятия.  В течение последних лет также занимает должность директора дочернего общества ООО  «Енисейзолотоавтоматика».

12 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1 Вознаграждение  генерального директора и членов Совета директоров определяется  и выплачивается в соответствии с условиями контрактов.

12.2 Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".

13  КОРПОРАТИВНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ

Общество  воспринимает систему корпоративного поведения как естественную среду существования организации и в своей деятельности обеспечивает соблюдение основных положений Кодекса корпоративного поведения.

13.1 В отношении общих собраний акционеров :

13.2 В отношении Совета директоров:

13.3 В отношении исполнительных органов:

13.4 В отношении корпоративного секретаря:

13.5 В отношении раскрытия информации:

13.6.В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью :

13.7 В отношении дивидендов:

Генеральный директор Ю. Я. Руденко

Главный бухгалтер В. А. Новикова