ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
г. Красноярск 25 апреля 2019 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.04.2019.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б, офис 404.
Дата проведения собрания: 25 апреля 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.;
- Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 г.;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии;
- Утверждение аудитора Общества;
1. Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
| Утверждение годового отчета Общества за 2018 год | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, о данному вопросу повестки дня общего собрания | 269140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248281 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 92,25% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 248281 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
| Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, о данному вопросу повестки дня общего собрания | 269140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248281 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 92,25% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 248281 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| Итого: | 248281 | 100 |
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
| Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 год | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, о данному вопросу повестки дня общего собрания | 269140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248281 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 92,25% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 248281 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| Итого: | 248281 | 100 |
РЕШЕНИЕ: Прибыль не распределять в связи с её отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
| Избрание членов Совета директоров Общества | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, о данному вопросу повестки дня общего собрания | 1345700 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1345700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1241405 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 92,25% |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---|---|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Соломатов Виктор Романович | 518044 |
| 2 | Руденко Алексей Юрьевич | 209879 |
| 3 | Ким Константин Сергеевич | 207589 |
| 4 | Руденко Татьяна Сергеевна | 200289 |
| 5 | Соколов Евгений Иванович | 103955 |
| 6 | Дисевич Павел Игоревич | 1360 |
| 7 | Ким Сергей Константинович | 289 |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| «Недействительные» | 0 | |
| «По иным основаниям» | 0 | |
| Итого: | 1241405 | |
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:
- Соломатов Виктор Романович
- Руденко Алексей Юрьевич
- Ким Константин Сергеевич
- Руденко Татьяна Сергеевна
- Соколов Евгений Иванович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
| Избрание членов ревизионной комиссии | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, о данному вопросу повестки дня общего собрания | 269140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 120890 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 100031 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 82,75% |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «ЗА» | %* | «Против» | «Воздержался» | «Недействительные» | «По иным основаниям» | ||
| 1 | Гончарик Лидия Федоровна | 100031 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ворошилова Алла Владимировна | 100031 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Руденко Светлана Алексеевна | 100031 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов.
- Гончарик Лидия Федоровна
- Ворошилова Алла Владимировна
- Руденко Светлана Алексеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
| Избрание аудитора Общества | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, о данному вопросу повестки дня общего собрания | 269140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248281 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 92,25% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| «ЗА» | 248281 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес - Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.
Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.М., Сташкова С.Н.
Председательствующий __________________________________________ К.С. Ким
Секретарь собрания _____________________________________________ П.И. Дисевич