ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика»
Место нахождения: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 87Б
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.03.2016.
Дата проведения собрания: 21 апреля 2016 года
Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Киренского, 87-Б, офис 404.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе объявление дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 269 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня — 245 429 голосов, кворум имеется;
- по вопросу 5 повестки дня — 99 833 голосов, кворум имеется.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня, принятые решения:
Решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
«ЗА» — 245 429 (100 %), «Против» — 0, «Воздержался» — 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
«ЗА» — 245 429 (100 %), «Против» — 0, «Воздержался» — 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 3: Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 г., дивиденды не начислять и не выплачивать.
«ЗА» - 245 429 (100 %), «Против» — 0, «Воздержался» — 0.
Решение принято.
«ЗА» — 245 429 (100 %), «Против» — 0, «Воздержался» — 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 4: Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» |
|---|---|
| Ким Константин Сергеевич | 153 348 |
| Ли Сергей Борисович | 611 593 |
| Руденко Алексей Юрьевич | 149 928 |
| Руденко Юрий Яковлевич | 149 928 |
| Соломатов Виктор Романович | 162 348 |
«Против всех кандидатов» — 0, «Воздержался по всем кандидатам» — 0.
Принятое решение: Членами Совета директоров Общества избраны Ким К.С., Ли С.Б., Руденко А.Ю., Руденко Ю.Я., Соломатов В.Р.
Решение по вопросу 5: Избрать членами ревизионной комиссии предложенных кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|---|---|---|
| Гончарик Лидия Федоровна | 99 833 | 0 | 0 |
| Макарова Валентина Ивановна | 99 833 | 0 | 0 |
| Мартыненко Олег Петрович | 99 833 | 0 | 0 |
Принятое решение: Членами ревизионной комиссии избраны Гончарик Л.Ф., Макарова В.И., Мартыненко О.П.
Решение по вопросу 6:Утвердить аудитором Общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».
«ЗА» — 245 429 (100,0 %), «Против» — 0, «Воздержался» — 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 7: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
«ЗА» — 245 429 (100,0 %), «Против» — 0, «Воздержался» — 0.
Решение принято.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.М., Сташкова С.Н.
Председатель собрания __________ К. С. Ким
Секретарь собрания __________ О. П. Мартыненко