ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика»
Место нахождения: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.03.2017.
Дата проведения собрания: 20 апреля 2017 года
Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Киренского, 87-Б, офис 404.
Повестка дня:
- Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе объявление дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение «Положения о генеральном директоре АО «Алмаззолотоавтоматика».
- Утверждение «Положения о Совете директоров АО «Алмаззолотоавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 269 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня — 250 918 голосов (93,23 %), кворум имеется;
- по вопросу 3 повестки дня — 104 513 голосов, кворум имеется.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня, принятые решения:
Решение по вопросу 1: Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 г., дивиденды не начислять и не выплачивать.
«ЗА» — 250 738 (99,928 %), «Против» — 180 (0,0717 %), «Воздержался» — 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 2: Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» |
|---|---|
| Ким Константин Сергеевич | 522 730 |
| Ли Сергей Борисович | 205 275 |
| Руденко Алексей Юрьевич | 209 700 |
| Руденко Юрий Яковлевич | 200 110 |
| Соломатов Виктор Романович | 116 775 |
«Против всех кандидатов» — 0, «Воздержался по всем кандидатам» — 0.
Принятое решение: Членами Совета директоров Общества избраны — Ким К.С., Ли С.Б., Руденко А.Ю., Руденко Ю.Я., Соломатов В.Р.
Решение по вопросу 3: Избрать членами ревизионной комиссии предложенных кандидатов
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|---|---|---|
| Гончарик Лидия Федоровна | 104 443 | 0 | 70 |
| Макарова Валентина Ивановна | 104 443 | 0 | 70 |
| Мартыненко Олег Петрович | 104 513 | 0 | 0 |
Принятое решение: Членами ревизионной комиссии избраны — Гончарик Л.Ф., Макарова В.И. , Мартыненко О.П.
Решение по вопросу 4: Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».
«ЗА» — 250 848 (99,97 %), «Против» — 0, «Воздержался» — 70 (0,028 %).
Решение принято.
Решение по вопросу 5: Утвердить «Положение о генеральном директоре АО «Алмаззолотоавтоиатика».
«ЗА» — 250 848 (99,97 %), «Против» — 70 (0,028 %), «Воздержался» — 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 6: Утвердить «Положение о Совете директоров АО «Алмаззолотоавтоматика».
«ЗА» — 250 848 (99,97 %), «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 70 (0,028 %).
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б. Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.М., Сташкова С.Н.
Председатель собрания К.С. Ким
Секретарь собрания О.П. Мартыненко