Акционерное Общество
Алмаззолотоавтоматика
Отчёт предварительно утверждён на Совете директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 21 марта 2013 г. №7 Утвержден решением годовым общим собранием акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 25 апреля 2013 г. №1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2012 год.

Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 – Б.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.
Регистратор (держатель реестра акционеров) : Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор".

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. ОАО "Алмаззолотоавтоматика" (далее - Общество) осуществляет свою деятельность в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях.

1.2. Основные направления в деятельности:

1.3. Дополнительные виды деятельности:

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Получение прибыли предприятием.

2.2. Развитие производства, освоение новых видов выполняемых услуг промышленным предприятиям.

2.3. Осуществление деятельности по поддержанию основных средств и недвижимости в исправном рабочем состоянии.

2.4. Подготовка производства к промышленному выпуску новых изделий.

2.5. Контроль деятельности дочерних предприятий.

2.6. Работа на незавершенных строительных объектах.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ

При осуществлении производственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.

4.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.

При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.

4.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.

В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.

4.3. Риски усиления конкуренции.

Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:

5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА" ЗА 2012 ГОД

5.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2012г.
Наименование показателяЕдин. измер.2011г.2012/2011, %
Выполненные объемы (услуги) тыс. руб.25 96433 102127,5
Себестоимость выполненных работ, услуг тыс. руб.26 67626 712100,1
Прочие доходы тыс. руб.16 77210 66463,6
Расходы, в том числе налоги тыс.руб.2 3413 104132,6
Чистая прибыль тыс. руб.19 90813 95070,0
Кредиторская задолженность тыс. руб.2 6632 58096,9
Дебиторская задолженность тыс.руб.21 39830 838144,1
Чистые активы общества тыс. руб.60 34874 205122,9
тыс.руб.
Среднесписочная численность чел.4040100,0
Среднемесячная з/плата руб.19 39023 000118,6

Общество в течение отчетного периода своевременно перечисляло платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в установленные сроки выплачивало заработную плату работникам.

5.2. Результаты деятельности дочерних предприятий

Технико-экономические показатели Ед. изм.2011 г.2012 г.%
ООО "Енисейзолотоавтоматика"
Выполненный объем работ тыс.руб.349 820376 855107,7
Чистая прибыль тыс.руб.16 9629 85158,0
Численность чел.28526492,6
Средняя з/плата руб.34 94040 210115,0
ООО "РАДОС"
Выполненный объем работ тыс.руб.51 99251 68999,4
Чистая прибыль тыс.руб.3 0433 922128,9
Численность чел.262388,5
Средняя з/плата руб.30 00736 803122,6

6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1.Совет директоров Общества в своей работе руководствуется решениями общего собрания акционеров, требованиям Устава Общества, требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", других Федеральных законов и действует в интересах Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества. Работа Совета директоров проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.

На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:

На заседаниях Совета директоров также рассматривались вопросы контроля деятельности исполнительных органов общества и обеспечения сохранности недвижимости, принадлежащей акционерному обществу.

Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.

7. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

По финансовым результатам 2011 года в 2012 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Крупные сделки в 2012 году обществом не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ

Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц, в 2012 году обществом не совершалась.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия, имя, отчествоМесто работы и должностьДоля принадлежащих акций в уставном капитале, %
Ким К.С.Первый зам. генерального директора ОАО «Алмаззолотоавтоматика»7,67
Ли С.Б.Юрист ОАО "Алмаззолото автоматика"1,34
Лукьянов А. С.Председатель Совета директоров ОАО «СИФП «Главный»
Руденко Ю.Я.Генеральный директор ОАО "Алмаззолотоавтоматика"21,13
Соломатов В.Р.Зам. директора ООО "Енисейзолотоавтоматика"8,22

В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали.

11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Руденко Ю.Я., год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы более 40 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 27 марта 2009 года, протокол №1, сроком на 4 года.

Руководит текущей деятельностью предприятия. В течение последних лет также занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Вознаграждение генерального директора и членов Совета директоров определяется и выплачивается в соответствии с условиями контрактов.

12.2. Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".

13. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Общество в своей деятельности обеспечивает соблюдение основных положений Кодекса корпоративного поведения.

13.1. В отношении общих собраний акционеров:

13.2. В отношении Совета директоров:

13.3. В отношении исполнительных органов:

13.4. В отношении корпоративного секретаря:

13.5. В отношении раскрытия информации:

13.6. В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

13.7. В отношении дивидендов:

Генеральный директор Ю.Я. Руденко

Главный бухгалтер В. А. Новикова