ПРОТОКОЛ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика»
г. Красноярск 23 апреля 2026 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: годовое
Форма проведения: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.03.2026 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 23 апреля 2026 г.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Соломатов Виктор Романович.
Секретарь собрания – Дисевич Павел Игоревич.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Утверждение распределения прибыли Общества за 2025 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 (Заемщик) Договора займа с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» (Кредитор) на сумму не более 30000000 (тридцать миллионов) рублей, на срок не более 5 (пяти) лет, с установлением процента за пользование займом в размере 16% годовых с оплатой процентов за пользование займом не позднее срока возврата суммы займа, по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
- Рассмотрение вопроса об одобрении заключения акционерным обществом «Алмаззолотоавтоматика» ИНН 2463000682 (Залогодатель) Договора залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора залога доли общества с ограниченной ответственностью №26-2/03/2026 от 26.03.2026 г. в том числе на следующих условиях - залоговая стоимость 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет 30250000 (тридцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, срок действия залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет не менее срока исполнения обеспечиваемого обязательства по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
- Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договора залога доли общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 192 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.49% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 416 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 416 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 192 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.49% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 416 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 416 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества за 2025 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 192 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.49% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 416 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 416 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль за 2025 год не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 1 345 700 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 962 080 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 71.49% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Ким Константин Сергеевич | 192 956 |
| 2 | Соломатов Виктор Романович | 192 956 |
| 3 | Руденко Алексей Юрьевич | 192 056 |
| 4 | Ким Сергей Константинович | 192 056 |
| 5 | Дисевич Павел Игоревич | 192 056 |
| "ПРОТИВ" | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | |
| "По иным основаниям" | 0 | |
| ИТОГО: | 962 080 | |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из следующих кандидатов:
1. Ким Константин Сергеевич
2. Соломатов Виктор Романович
3. Руденко Алексей Юрьевич
4. Ким Сергей Константинович
5. Дисевич Павел Игоревич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 176 173 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 99 449 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 56.45% |
Распределение голосов
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | |||
| 1 | Арбекова Светлана Магдануровна | 99449 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ворошилова Алла Владимировна | 99449 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ларских Тамара Ильинична | 99449 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из следующих кандидатов:
1. Арбекова Светлана Магдануровна
2. Ворошилова Алла Владимировна
3. Ларских Тамара Ильинична
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 (Заемщик) Договора займа с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» (Кредитор) на сумму не более 30000000 (тридцать миллионов) рублей, на срок не более 5 (пяти) лет, с установлением процента за пользование займом в размере 16% годовых с оплатой процентов за пользование займом не позднее срока возврата суммы займа, по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 192 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.49% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 416 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 416 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 (Заемщик) Договора займа с ООО «А-плюс» (Кредитор) на сумму не более 30000000 (тридцать миллионов) рублей, на срок не более 5 (пяти) лет, с установлением процента за пользование займом в размере 16% годовых с оплатой процентов за пользование займом не позднее срока возврата суммы займа, по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Рассмотрение вопроса об одобрении заключения акционерным обществом «Алмаззолотоавтоматика» ИНН 2463000682 (Залогодатель) Договора залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора залога доли общества с ограниченной ответственностью №26-2/03/2026 от 26.03.2026 г. в том числе на следующих условиях - залоговая стоимость 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет 30250000 (тридцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, срок действия залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет не менее срока исполнения обеспечиваемого обязательства по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 192 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.49% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 416 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 416 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение акционерным обществом «Алмаззолотоавтоматика» ИНН 2463000682 (Залогодатель) Договора залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора залога доли общества с ограниченной ответственностью №26-2/03/2026 от 26.03.2026 г. в том числе на следующих условиях - залоговая стоимость 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет 30250000 (тридцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, срок действия залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет не менее срока исполнения обеспечиваемого обязательства по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договора залога доли общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 192 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.49% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 167 368 | 86.98 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 25 048 | 13.02 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 416 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Наделить полномочиями на заключение от имени Общества договора залога доли общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания __________________________________________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания _____________________________________________ П.И. Дисевич