Информация
Новости
- Опубликована финансовая отчетность за 2025 г.
- Опубликована финансовая отчетность за 2024 г.
- Опубликована финансовая отчетность за 2023 г.
- Опубликована финансовая отчетность за 2022 г.
- Опубликован отчет об итогах внеочередного голосования на собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика»
- Опубликован отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика»
- Опубликован протокол об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров
- Опубликован отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика»
Эти и другие документы так же доступны на нашей странице в "Центре раскрытия корпоративной информации".
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества
Советом директоров акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (протокол №18 от 25.01.2026 г.).
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. Дата, место, время проведения заседания: 23 апреля 2026 года по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404.
Время проведения заседания: 15:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14:30
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.04.2026 года.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2026 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
- Утверждение распределения прибыли Общества за 2025 г.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 (Заемщик) Договора займа с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» (Кредитор) на сумму не более 30000000 (тридцать миллионов) рублей, на срок не более 5 (пяти) лет, с установлением процента за пользование займом в размере 16% годовых с оплатой процентов за пользование займом не позднее срока возврата суммы займа, по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
- Рассмотрение вопроса об одобрении заключения акционерным обществом «Алмаззолотоавтоматика» ИНН 2463000682 (Залогодатель) Договора залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора залога доли общества с ограниченной ответственностью №26-2/03/2026 от 26.03.2026 г. в том числе на следующих условиях - залоговая стоимость 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет 30250000 (тридцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, срок действия залога 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика», ИНН 2466023590 составляет не менее срока исполнения обеспечиваемого обязательства по договору займа №26/03/2026 от 26.03.2026 г.
- Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договора залога доли общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» ИНН 2466023590 с обществом с ограниченной ответственностью «А-плюс» ИНН 2460123397 (Залогодержатель), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 03.04.2026 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 402. Справки по телефону 244-90-74
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Подпись
Генеральный директор ________________ К.С. Ким