ПОЛОЖЕНИЕ о генеральном директоре акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика»
Редакция №2 (взамен редакции от 28.03.2002)
УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» Протокол от 20.04.2017 №1
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о генеральном директоре (далее — Положение) акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» (далее — Общество) определяет статус, компетенцию и ответственность генерального директора Общества, порядок его избрания и досрочного прекращение полномочий.
1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества., осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и финансово-экономической устойчивости, а также обеспечения прав и социальных гарантий работников Общества.
1.3. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Обществом и генеральным директором.
1.4. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
1.5. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора.
2. Компетенция генерального директора
2.1. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2.2. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности.
2.3. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе:
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами в судебных инстанциях, в отношениях с государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- заключает договоры и утверждает цены на продукцию и услуги;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства, относящихся к охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды;
- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, о поощрении работников и наложении на работников взысканий;
- представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает положения о подразделениях Общества, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
3. Срок полномочий генерального директора
3.1. В соответствии с требованиями Устава Общества генеральный директор избирается
Советом директоров на срок 4 (четыре) года.
Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до следующего момента избрания генерального директора Советом директоров. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
3.2. Если срок полномочий генерального директора, определенный Уставом Общества, истек и по истечении этого срока не принято решение о назначении нового исполнительного органа, полномочия генерального директора действуют до принятия указанного решения.
3.3. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.
3.4. По решению Совета директоров полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно, с одновременным расторжением трудового договора с ним, по следующим основаниям:
- в соответствии с требованиями статьи 278 Трудового кодекса РФ;
- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- нарушение требований заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
- не согласованный с Советом директоров переход на работу в другую организацию;
- по состоянию здоровья;
- по собственной инициативе генерального директора.
3.5. В случае прекращения полномочий генерального директора по любым основаниям по инициативе Общества, Совет директоров одновременно с решением о прекращении полномочий, должен принять решение об избрании нового генерального директора.
В этом случае, до момента избрания нового генерального директора, Совет директоров назначает исполняющего обязанности генерального директора.
Данное решение принимается большинством голосов от общего количества членов Совета директоров.
4. Порядок избрания генерального директора
4.1. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
Предложения по кандидатурам на должность генерального директора вносятся членами Совета директоров в письменном виде. Каждый член Совета директоров может выдвинуть не более одного кандидата на должность генерального директора.
Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность ( серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведении об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о трудовой деятельности за последние пять лет с указанием периодов работы в организациях и занимаемых должностях;
- должность по месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
- сведения о судимости кандидата;
- количество принадлежащих акций Общества;
- количество акций других организаций, принадлежащих кандидату;
- сведения о наличия согласия кандидата на его выдвижение (может быть приложено письменное согласие кандидата);
- данные (почтовый адрес, телефон и др.) для связи с кандидатом.
Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора должны поступить в Общество не позднее, чем за три дня до заседания Совета директоров с повесткой дня об избрании генерального директора.
4.2. Кандидат на должность генерального директора Общества считается избранным, если за него проголосовало большинство голосов от общего количества членов Совета директоров.
4.3. С генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права, обязанности и ответственность сторон договора, гарантии и компенсации, условия труда и размер оплаты труда. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
4.4. Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов или по другой причине), Совет директоров назначает исполняющего обязанности генерального директора и в течении 30 дней проводит повторное заседание по избранию генерального директора.
5. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества
5.1. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, являются обязательными для генерального директора, который организует их выполнение.
5.2. Генеральный директор представляет на утверждение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
5.3. Генеральный директор представляет Совету директоров предложения и планы перспективного развития Общества.
5.4. Генеральный директор в течение финансового года представляет Совету директоров отчеты по текущей финансово-хозяйственной деятельности.
5.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров и членом ревизионной комиссии Общества.
6. Ответственность генерального директора
6.1 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в том числе в результате:
- ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором;
- превышения пределов своих полномочий, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества ;
- невыполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- нанесения ущерба деловой репутации Общества;
- нарушение трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности;
- необеспечение выполнения договорных и иных обязательств Общества.
6.2. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
6.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. «Положение о генеральном директоре акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» утверждается общим собранием акционеров.
Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО» для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.