| Отчёт предварительно утверждён на Совете директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 24 февраля 2010 г. №9 Председатель Совета директоров В.Р. Соломатов | Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 29 марта 2010 г. №1 Председатель собрания Ю. Я. Руденко |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» (ОАО «АЗА») за 2009 год.
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 – Б.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:
26 марта 2010 г. в 15 00 ч.
Дата регистрации: 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691400 руб.
Количество акционеров: 205 чел.
Количество обыкновенных акций: 269140 шт.
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество работает с предприятиями горнодобывающей и перерабатывающей отрасли. Специализировано на выполнение работ направленных на механизацию и автоматизацию технологических процессов добывающих и металлургических производств
1.1. Основные направления в деятельности:
- комплексная автоматизация управления технологическими процессами извлечения драгметаллов;
- проектирование, изготовление, монтаж и наладка электротехнических устройств, пультов, шкафов, приборов;
- изготовление, монтаж, наладка нестандартизированного оборудования, сепараторов для обогащения руд, установок для плавки драгметаллов и концентратов.
1.2. Дополнительные виды деятельности:
- оказание услуг производственно-технического назначения предприятиям, организациям и частным лицам.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Получение прибыли предприятием
2.2. Развитие производства, освоение новых видов выполняемых услуг промышленным и добывающим предприятиям
2.3. Осуществление деятельности по поддержанию основных средств и недвижимости в исправном рабочем состоянии.
2.4. Подготовка производства к промышленному выпуску новых конкурентноспособных изделий.
2.5. Контроль деятельности обществ с ограниченной ответственностью – дочерних предприятий.
2.6. Продолжение строительных и отделочных работ на незавершенных строительных объектах.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Получена прибыль — 12 115 тыс. руб.
3.2. Контроль деятельности дочерних предприятий осуществлялся на заседаниях Совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика»
3.3. Получены сертификаты новых видов изделий: пункт подключения якн.высоковольтный (ППВ), киосковая трансформаторная подстанция (КТП).
3.4. Организован выпуск изделий ППВ, КТП.
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Общество планирует увеличить рост объемов производства в следующем году 4-5% и обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
4.1. Организация выпуска конкурентоспособных изделий для строящихся объектов Красноярского края.
4.2. Разработка новой установки для определения теплотворности добываемого угля.
5. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
По финансовым результатам 2008 года в 2009 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ
При осуществлении производственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
6.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
6.2. При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
6.3. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
6.4. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий позволяющих изготавливать высококачественную и конкурентноспособную продукцию;
- вид деятельности только лицензированный;
- изготовление продукции с более низкими ценами в сравнении с конкурентами.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Крупные сделки в 2009 году обществом не совершались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ
27 ноября 2009 года общим собранием акционеров одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками , в совершении которых имелась заинтересованность лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о их одобрении:
1. Изменение условий договора ипотеки (залога недвижимости), заключенного между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Разрез «Саяно– Партизанский» по кредитному договору №КР-08-00102 от 18.02.2008г.
В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
2. Изменение условий договора поручительства, заключенного между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Разрез «Саяно – Партизанский» по кредитному договору №КР-08-00102 от 18.02.2008г.В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
3. Заключение последующего договора ипотеки (залога недвижимости) между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Разрез «Саяно – Партизанский» по кредитному договору №КР-08-00102 от 18.02.2008г.В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
4. Заключение последующего договора ипотеки (залога недвижимости) между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Енисейзолотоавтоматика» перед КБ «СДМ – Банк» (ОАО).В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
5. Заключение договора поручительства между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Енисейзолотоавтоматика» перед КБ «СДМ – Банк» (ОАО).В заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
6. Заключение последующего договора ипотеки (залога недвижимости) между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Енисейзолотоавтоматика» по КД № КР-08-01702 от 14.03.2008г. В заключении сделки, имеется заинтересованность Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
7. Заключение последующего договора ипотеки (залога недвижимости) между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Разрез «Саяно – Партизанский» перед КБ «СДМ – Банк» (ОАО).В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
8. Заключение договора поручительства между ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Разрез «Саяно – Партизанский» перед КБ «СДМ – Банк» (ОАО). В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
9. Одобрение заключения кредитного договора между ООО «Енисейзолотоавтоматика» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО).В заключении сделки, имеется заинтересованность Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
10. Одобрение поручительства ООО «Енисейзолотоавтоматика» перед КБ «СДМ – Банк» (ОАО) по обязательствам ООО «Разрез «Саяно – Партизанский» перед КБ «СДМ – Банк» (ОАО).В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
11. Одобрение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенного с ООО «Енисейзолотоавтоматика» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО) по обязательствам ООО «Разрез «Саяно – Партизанский» по №КР-08-00102 от 18.02.2008г.В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
12. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенного между ООО «Радос» и КБ «СДМ – Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «Разрез «Саяно – Партизанский» по кредитному договору №КР-08-00102 от 18.02.2008г.В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
13. Одобрение заключения договора поручительства между ООО «Радос» и КБ «СДМ – Банк» в обеспечение обязательств ООО «Енисейзолотоавтоматика» перед КБ « СДМ – Банк» (ОАО).В заключении сделки, имеется заинтересованность Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором ОАО «Алмаззолотоавтоматика».
14. Одобрение заключения договора поручительства между ООО «Радос» и КБ «СДМ – Банк» в обеспечение обязательств ООО «Разрез «Саяно - Партизанский» перед КБ « СДМ – Банк» (ОАО).В заключении сделки, имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» Ким Константина Сергеевича, и Руденко Юрия Яковлевича, являющегося членом совета директоров и Генеральным директором «Алмаззолотоавтоматика».
9. ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
9.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
| Фамилия, имя, отчество | Биографические данные | Кол-во принадлежащих акций | Доля акций в устав. капитал. |
|---|---|---|---|
| Председатель Совета директоров | |||
| Соломатов В. Р. | Год рождения 1952, место проживания – г. Красноярск, образование высшее, стаж работы 35 год, зам директора ООО «ЕЗА» | 13313 | 4,94 |
| Члены Совета: | |||
| Руденко Ю. Я. | Год рождения 1947, место проживания – г. Красноярск, образование высшее, стаж работы 40 лет, генеральный директор ОАО «АЗА» | 53461 | 19,86 |
| Лукьянов А. С. | ОАО «СИФП «Главный» председатель Совета директоров | — | — |
| Ким К.С. | Год рождения 1970, место проживания - г.Красноярск, образование высшее, стаж работы 18 лет, первый зам. генерального директора ОАО «АЗА» | 20645 | 7,67 |
| Карпенко В. С. | Год рождения 1941, место проживания – г. Красноярск, образование высшее, стаж работы 50 лет, зам. генерального директора ОАО «АЗА» | 2818 | 1,04 |
В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров не произошли.
9.2 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В прошедшем 2009 году Совет директоров общества в своей работе руководствовался решениями общего собрания акционеров, соблюдал уставные требования, требования Федерального Закона «Об акционерных обществах», других Федеральных законов и действовал в интересах общества.
Совет директоров проводил свою работу в соответствии с утвержденным планом работы. В плане было предусмотрено рассмотрение, как перспективных планов развития общества, так и оперативных вопросов и вопросов контроля за хозяйственной деятельностью.
Всего было проведено 10 заседаний Совета, на которых рассмотрены вопросы:
- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о ходе подготовки объектов акционерного общества к зиме;
- о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО;
- контроль деятельности обществ с ограниченной ответственностью – дочерних предприятий ОАО «АЗА»;
- об итогах выполнения плановых показателей в 2009 году.
На заседаниях Совета директоров неоднократно заслушивались вопросы обеспечения сохранности недвижимости, принадлежащей акционерному обществу.
Совет директоров в 2009 году осуществлял контроль деятельности исполнительных органов общества.
Выполнение принятых Советом приоритетных направлений развития общества, постоянно находились под контролем. Совет директоров обладал точной информацией о ходе реализации намеченных планов и контрольных цифр, слушались доклады руководителей о том, как идет выполнение принятых решений.
Все члены света директоров добросовестно исполняли свои обязанности, на всех заседаниях присутствовали в полном составе.
Основным показателем эффективной работы совета директоров является успех всего акционерного общества в целом. Путь достижения наиболее высоких экономических показателей лежит через производство.
Прирост реализованной товарной продукции за 2009год в сравнении с 2008 годом составил:
- ОАО «АЗА» – 95%
- ООО «ЕЗА» – 116%
- ООО «Эком» – 146%
- ООО «Радос» – 39%
Прибыль ОАО «АЗА» в 2009 году составила 1211 тыс. рублей
Средства ОАО «Алмаззолотоавтоматика», внесенные в уставные капиталы учрежденных дочерних предприятий.
| № п/п | Учрежденное предприятие | Учредитель | Уставный капитал, руб. | Доля в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Енисейзолотоавтоматика» | ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 3 226 729,27 | 100 |
| 2 | ООО «Эком» | ОАО «АЗА» | 24 367,44 | 100 |
| 3 | ООО «Радос» | ОАО «АЗА» Физические лица |
70 275 67 519 | 51 49 |
| 4 | ООО «Альвар» | ОАО «АЗА» Физические лица |
2400 7600 | 24 76 |
| Итого | 3398890,71 | |||
10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Руденко Ю.Я. год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы 40 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» 27 марта 2009 года, протокол №1 сроком на 4 года.
Руководит текущей деятельностью предприятия. Заключен контракт с Советом директоров общества 27 марта 2009 года.
В течение последних лет занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».
Взаимоотношений с аффилированными лицами и контрагентами общества не имеет и действует в интересах общества.
11. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Акционерное общество в своей работе следует положениям, принципам и рекомендациям кодекса корпоративного поведения и воспринимает систему корпоративного управления как естественную среду существования организации. ОАО «Алмаззолотоавтоматика» поддерживает статус информационной открытости и стремится обеспечить своевременность и достаточность информации, информирует акционеров о результатах ревизий и финансовом состоянии общества.
Не допускает искажений императивных требований и действует с установленными правилами. Совет директоров принимает самое активное участие в определении стратегического курса акционерного общества, после утверждения контролирует его исполнение.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества осуществляется на еженедельном совещании руководства общества и членов совета директоров на заседании совета директоров, согласно плану работы совета, ревизионной комиссией и аудиторской проверкой.
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|---|---|---|
| Общее собрание акционеров | |||
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | соблюдается | |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается | |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | нет | |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается | |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | нет | |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | соблюдается | |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | соблюдается | |
| Совет директоров | |||
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет | |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | нет | |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | нет | |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | нет | |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | нет | |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | нет | |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | нет | |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | нет | |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | нет | |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | нет | |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | нет | |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | нет | |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | нет | |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации | нет | |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | нет | |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | нет | |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | нет | |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | нет | |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | нет | |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | нет | |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | нетЕдин. измер. | |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | нет | |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | нет | |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | нет | |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | нет | |
| Исполнительные органы | |||
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | нет | |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | нет | |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет | |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | нет | |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается | |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | нет | |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров | нет | |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | нет | |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | нет | |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | нет | |
| Секретарь общества | |||
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | соблюдается | |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | соблюдается | |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | нет | |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | нет | |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | соблюдается | |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет | |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | нет | |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | да | |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | нет | |
| Раскрытие информации | |||
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | нет | |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет | |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | нет | |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается | |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | нет | |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | нет | |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | нет | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | нет | |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | нет | |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | нет | |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | нет | |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | нет | |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | нет | |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | нет | |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | соблюдается | |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | - | |
| Дивиденды | |||
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | нет | |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | - | |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | - | |
12. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Исполнительные органы в 2009г. осуществляли руководство деятельностью общества таким образом, чтобы обеспечить получение прибыли и обеспечить возможность развития самого общества.
Для достижения этих целей решались следующие задачи:
- выполнение работ в соответствии с финансово–хозяйственным планом на 2009 год;
- своевременное и добросовестное выполнение решений Совета директоров общества и предыдущего собрания акционеров;
- регистрация прав собственности здания СТШГ и рядом расположенных объектов.
Основными источниками получения средств от производственно-хозяйственной деятельности является:
- сдача нежилых помещений ИЛК под офисы в аренду -19547 тыс. руб., уменьшилось в сравнении с прошлым годом на 8,5%.
- сдача в аренду жилых помещений (общежитие)- 6460 тыс.руб., увеличилось в сравнении с прошлым годом на 20%, за счет увеличения тарифов ЖКХ.
- выполнение договоров по НТП - 150 тыс.руб.
Всего объемы реализации работ и услуг за 2009г. составили – 26157 тыс. руб.
Средняя зарплата работников акционерного общества составила - 16212 руб.
Полученная прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила - 12115 тыс.руб.
В этом году планируется выполнить комплекс ремонтных работ здания ИЛК .
Руководство общества много внимания уделяло на расширение сферы деятельности дочерних предприятий, продвижению их товаров и услуг на рынки РФ и за рубежом.
Результаты деятельности дочерних предприятий
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
| Объем работ | млн.руб. | 189 | 219 | 116 |
| Численность | чел. | 208 | 237 | 114 |
| Средняя з/плата | руб. | 24771 | 29267 | 118 |
| ООО "РАДОС" | ||||
| Объем работ | млн.руб. | 69,21 | 27,34 | 39,5 |
| Численность | чел. | 35 | 30 | 85,7 |
| Средняя з/плата | руб. | 21821 | 21662 | 99 |
| ООО "ЭКОМ" | ||||
| Объем работ | млн.руб. | 4,76 | 6,95 | 146 |
| Численность | чел. | 15 | 16 | 107 |
| Средняя з/плата | руб. | 12857 | 14756 | 115 |
Финансовое состояние общества видно из бухгалтерского баланса:
- дебиторская задолженность составила - 3109 тыс.руб.
- кредиторская - 1809 тыс.руб.
- денежных средств на расчетном счете на 01.01.2010г. – 72 тыс.руб.
Общество в течение отчетного периода, в основном, своевременно перечисляло платежи в бюджет и внебюджетные фонды, выплачивало заработную плату работникам.
Итоговые показатели ОАО «Алмаззолотоавтоматика» за 2009 год в сравнении с 2008 годом
| Наименование показателя | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| Выполненные объемы (реализованные услуги) | тыс.руб. | 27509 | 26157 | 95 |
| Прочие доходы | тыс.руб. | — | 4127 | — |
| Себестоимость выполненных работ, услуг | тыс.руб. | 25751 | 18169 | 79 |
| Среднесписочная численность | чел. | 41 | 41 | — |
| Среднемесячная з/плата | руб. | 16300 | 16212 | 99 |
| Собственный капитал | тыс.руб. | 25032 | 37147 | 148 |
| Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 5922 | 1809 | 30 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 4548 | 3109 | 68 |
| Рентабельность | % | 6,4 | 46,3 | 723 |
| Прибыль | тыс.руб. | 1758 | 12115 | 689 |
| Активы общества | тыс.руб. | 25031 | 37112 | 148 |
Генеральный директор Ю.Я. Руденко
Главный бухгалтер В. А. Новикова