Утверждено годовым общим
собранием акционеров ОАО "АЗА"
протокол от 31 марта 2011 года №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» (ОАО «АЗА») за 2010 год.
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87– Б, тел. 244-90-74.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Количество акционеров по состоянию на 1 января 2011 года : 203 чел.
Регистратор : Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор"
1.Положение общества в отрасли.
1.1. ОАО "АЗА" осуществляет свою деятельность совместно со следующими дочерними предприятиями, учредителем которых оно является:
- ООО "Енисейзолотоавтоматика";
- ООО "ЭКОМ";
- ООО "РАДОС".
Общество работает с предприятиями горнодобывающей и перерабатывающей отрасли.
1.2. Основные направления в деятельности:
- проектирование, изготовление, монтаж и наладка систем автоматизации, электротехнических устройств, пультов, шкафов, приборов;
- разработка, изготовление, монтаж и наладка сепараторов для обогащения руд, установок для плавки драгметаллов и концентратов.
1.3. Дополнительные виды деятельности:
- оказание услуг производственно-технического назначения предприятиям, организациям и частным лицам.
2.Приоритетные направления деятельности.
2.1. Получение прибыли предприятием.
2.2. Развитие производства, освоение новых видов выполняемых услуг промышленным предприятиям.
2.3. Подготовка производства к промышленному выпуску новых конкурентноспособных изделий.
2.4. Деятельность по поддержанию основных средств и недвижимости в работоспособном состоянии.
2.5. Контроль деятельности обществ с ограниченной ответственностью – дочерних предприятий.
3. Отчет Совета директоров.
3.1.Совет директоров общества в своей работе руководствуется решениями общего собрания акционеров, соблюдает требования Устава общества, требования Федерального Закона «Об акционерных обществах», других Федеральных законов и действует в интересах общества. Совет директоров принимает активное участие в определении стратегического курса общества и контролирует его исполнение.
Совет директоров проводит свою работу в соответствии с утвержденным планом работы.
На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы:
- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о ходе подготовки объектов акционерного общества к зиме;
- о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗА";
- о финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий ОАО «АЗА»;
- о планах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗА" и дочерних предприятий на 2011 год.
На заседаниях Совета директоров также рассматривались вопросы контроля принятых решений и реализации намеченных планов и контрольных цифр, обеспечения сохранности недвижимости, принадлежащей акционерному обществу.
3.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗА"
| Наименование показателя | Един. измер. | 2009 г. | 2010 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| Объем работ | млн. руб. | 26,157 | 23,342 | 89,2 |
| Среднесписочная численность | чел. | 41 | 40 | 97,5 |
| Среднемесячная з/плата | руб. | 16 212 | 18 295 | 112,8 |
| Стоимость чистых активов | млн. руб. | 37,112 | 40,661 | 109,5 |
3.3. Результаты деятельности дочерних предприятий.
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
| Объем работ | млн.руб. | 218,1 | 433,888 | 199 |
| Численность | чел. | 237 | 273 | 115 |
| Средняя з/плата | руб. | 29267 | 35970 | 123 |
| ООО "РАДОС" | ||||
| Объем работ | млн.руб. | 27,316 | 67,627 | 247 |
| Численность | чел. | 30 | 33 | 110 |
| Средняя з/плата | руб. | 21662 | 24560 | 113 |
| ООО "ЭКОМ" | ||||
| Объем работ | млн.руб. | 7,089 | 7,011 | 99 |
| Численность | чел. | 16 | 15 | 94 |
| Средняя з/плата | руб. | 14756 | 16500 | 112 |
4. Перспективы развития общества
Общество планирует увеличить рост объемов производства в следующем году на 4-8% и обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
- разработка документации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, изготовление и поставка оборудования для действующих и строящихся рудников, драг, золотоизвлекательных фабрик и других объектов;
- разработка, производство и внедрение нового технологического оборудования для обогащения и разделения различных типов руд, для опробования и сортировки руд;
- расширение ассортимента выпускаемых плавильных установок за счет более мощных плавильных печей.
5. Начисление и выплата дивидендов
По финансовым результатам 2009 года в 2010 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
6. Основные факторы рисков
6.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
6.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
6.3. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий, позволяющих производить конкурентноспособную продукцию;
- виды деятельности только лицензированные;
- изготовление продукции с более низкими ценами в сравнении с конкурентами.
7. Перечень совершенных обществом крупных сделок
Крупные сделки в 2010 году обществом не совершались.
8. Перечень совершенных обществом сделок, в которых имелась заинтересованность лиц
03 июня 2010 года общим собранием акционеров одобрены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа:
1. Заключение договора поручительства между ОАО «АЗА» (Поручитель) и КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Разрез «Саяно– Партизанский».
В заключении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «АЗА» Кима К.С., и Руденко Ю. Я., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «АЗА».
2. Заключение договора последующей ипотеки (залога недвижимости) между ОАО «АЗА» (Залогодатель) и КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) (Кредитор, Залогодержатель).
В заключении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «АЗА» Кима К.С., и Руденко Ю. Я., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «АЗА».
3. Заключение договора поручительства между ООО "Енисейзолотоавтоматика" (Поручитель) и КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Разрез «Саяно – Партизанский».
В заключении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «АЗА» Кима К. С., и Руденко Ю. Я., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «АЗА».
4.Заключение договора поручительства между ООО "РАДОС" (Поручитель) и КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Разрез "Саяно-Партизанский".
В заключении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «АЗА» Кима К. С., и Руденко Ю. Я., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «АЗА».
9. Состав Совета директоров
| Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность |
|---|---|
| Карпенко В. С. | Зам. генерального директора ОАО «АЗА» |
| Ким К.С. | Первый зам. генерального директора ОАО «АЗА» |
| Лукьянов А. С. | ОАО «СИФП «Главный», председатель Совета директоров |
| Руденко Ю.Я. | Генеральный директор ОАО «АЗА» |
| Соломатов В.Р. | Зам. директора ООО «Енисейзолотоавтоматика» |
10. Сведения о генеральном директоре
Руденко Ю.Я., год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы более 40 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» 27 марта 2009 года, протокол №1, сроком на 4 года.
Руководит текущей деятельностью предприятия.
В течение последних лет также занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».
11. Корпоративное поведение
Акционерное общество в своей работе следует положениям, принципам и рекомендациям кодекса корпоративного поведения и воспринимает систему корпоративного управления как естественную среду существования организации. ОАО «Алмаззолотоавтоматика» поддерживает статус информационной открытости и стремится обеспечить своевременность и достаточность информации, информирует акционеров о результатах ревизий и финансовом состоянии общества.
Не допускает искажений императивных требований и действует с установленными правилами.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества осуществляется на еженедельных совещаниях руководства общества, на заседаниях Совета директоров, ревизионной комиссией и аудиторской проверкой.
Генеральный директор Ю. Я. Руденко
Главный бухгалтер В. А. Новикова