| Отчёт предварительно утверждён на Совете директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 22 марта 2012 г. №10 Председатель Совета директоров К.С.Ким | Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 27 апреля 2012 г. №1 Председатель собрания К.С.Ким |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» (ОАО «АЗА») за 2011 год.
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 – Б.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.
Регистратор (держатель реестра акционеров) : Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор"
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. ОАО "АЗА" осуществляет свою деятельность в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях.
1.2. Основные направления в деятельности:
- проектирование, изготовление, монтаж и наладка систем автоматизации, электротехнических устройств, пультов, шкафов, приборов;
- изготовление, монтаж, наладка нестандартизированного оборудования, сепараторов для обогащения руд, установок для плавки драгметаллов и концентратов.
1.3. Дополнительные виды деятельности:
- оказание услуг организациям и частным лицам, в том числе сдача в аренду жилых и нежилых помещений.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Получение прибыли предприятием.
2.2. Развитие производства, освоение новых видов выполняемых услуг промышленным предприятиям.
2.3. Осуществление деятельности по поддержанию основных средств и недвижимости в исправном рабочем состоянии.
2.4. Подготовка производства к промышленному выпуску новых конкурентноспособных изделий.
2.5. Контроль деятельности обществ с ограниченной ответственностью – дочерних предприятий.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
- разработка документации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, изготовление и поставка оборудования для действующих и строящихся рудников, драг, золотоизвлекательных фабрик и других объектов.
- разработка, производство и внедрение нового технологического оборудования для обогащения и разделения различных типов руд, для опробования и сортировки руд.
4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.
4.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
4.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
4.3. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий, позволяющих производить конкурентноспособную продукцию.
5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "АЗА" ЗА 2011 ГОД
5.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗА"
| Наименование показателя | Един. измер. | 2010 г. | 2011 г. | 2011/2010, % |
|---|---|---|---|---|
| Выполненные объемы (услуги) | тыс. руб. | 23 342 | 25 964 | 111,2 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 3795 | 19 908 | 524,5 |
| Среднесписочная численность | чел. | 40 | 40 | 100 |
| Среднемесячная з/плата | руб. | 18 295 | 19 390 | 105,9 |
| Активы общества | тыс.руб. | 40 661 | 60 321 | 148,3 |
5.2. Результаты деятельности дочерних предприятий
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 433 888,0 | 349 833,0 | 81 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 23 275,0 | 18 594,0 | 80 |
| Численность | чел. | 273 | 285 | 104 |
| Средняя з/плата | руб. | 36950 | 34940 | 95 |
| ООО "РАДОС" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 67 628,0 | 51 992,0 | 76,9 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 4 820,0 | 3 000,0 | 62,2 |
| Численность | чел. | 29 | 27 | 93,1 |
| Средняя з/плата | руб. | 23735 | 28038 | 118,1 |
| ООО "ЭКОМ" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 7 011,0 | 11 011,0 | 157 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 127,0 | 125,0 | 98,4 |
| Численность | чел. | 15 | 18 | 120 |
| Средняя з/плата | руб. | 16500 | 20671 | 125 |
6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
6.1.Совет директоров общества в своей работе руководствуется решениями общего собрания акционеров, требованиям Устава общества, требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах», других Федеральных законов и действует в интересах общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества. Работа Совета директоров проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.
На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:
- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗА";
- о финансово-хозяйственной деятельности обществ с ограниченной ответственностью - дочерних предприятий ОАО «АЗА»;
- о планах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗА" и дочерних предприятий на 2012 год;
- о прекращении участия ОАО "АЗА" в ООО "Разрез Саяно-Партизанский";
- о мероприятиях по подготовке к годовому общему собранию акционеров;
На заседаниях Совета директоров также рассматривались вопросы контроля деятельности исполнительных органов общества и обеспечения сохранности недвижимости, принадлежащей акционерному обществу.
Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.
7. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
По финансовым результатам 2010 года в 2011 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Крупные сделки в 2011 году обществом не совершались.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ
Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц, в 2011 году обществом не совершалась.
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
| Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность | Доля принадлежащих акций в уставном капитале, % |
|---|---|---|
| Ким К.С. | ОАО "АЗА", первый заместитель генерального директора | 7,67 |
| Ли С.Б. | ОАО "АЗА", юрист | 0,07 |
| Лукьянов А. С. | ОАО "СИФП "Главный", председатель Совета директоров | — |
| Руденко Ю.Я. | ОАО "АЗА", генеральный директор | 19,86 |
| Соломатов В.Р. | ООО "Енисейзолотоавтоматика", зам. директора | 6,93 |
11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Руденко Ю.Я., год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы более 40 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 27 марта 2009 года, протокол №1, сроком на 4 года.
Руководит текущей деятельностью предприятия. В течение последних лет также занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
12.1. Вознаграждение генерального директора и членов Совета директоров определяется и выплачивается в соответствии с условиями контрактов.
12.2. Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".
13. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Акционерное общество воспринимает систему корпоративного поведения как естественную среду существования организации и в своей деятельности обеспечивает соблюдение основных положений Кодекса корпоративного поведения.
13.1. В отношений общих собраний акционеров:
- обеспечивается своевременное извещение акционеров через газету "Красноярский рабочий" о проведении общего собрания акционеров;
- обеспечивается возможность акционеров знакомиться с информационными материалами к собранию;
- обеспечивается, согласно законодательству, право акционеров вносить предложения по вопросам повестки дня общего собрания и выдвигать кандидатов в избираемые органы;
- требования к подготовке собрания, регистрации участников и проведению собрания определены в "Положении об общем собрании".
13.2. В отношении Совета директоров:
- порядок избрания Совета директоров, требования по составу, функциям, полномочиям и порядку работы Совета директоров определены в Уставе Общества и в "Положении о Совете директоров".
13.3. В отношении исполнительных органов:
- требования в отношении функций и полномочий единоличного исполнительного органа, порядок его избрания, работы и взаимодействия с иными органами управления Общества определены в Уставе Общества и в "Положении о генеральном директоре".
13.4. В отношении корпоративного секретаря:
- функции и полномочия секретаря, а также порядок назначения на должность установлены в "Положении о корпоративном секретаре".
13.5. В отношении раскрытия информации:
- Общество использует веб-сайт в сети Интернет, на котором раскрывается, установленная законодательством информация о деятельности Общества;
- в соответствии с законодательством, Общество также раскрывает информацию путем публикации в средствах массовой информации.
13.6. В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
- основные требования к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляемого ревизионной комиссией и аудитором, установлены в Уставе Общества;
- требования по составу, функциям и полномочиям ревизионной комиссии, порядок ее избрания, определены в "Положении о ревизионной комиссии".
13.7. В отношении дивидендов:
- порядок объявления и выплаты дивидендов определен в Уставе Общества;
- рекомендации по объявлению и размеру дивидендов принимает Совет директоров согласно "Положению о Совете директоров".
Генеральный директор Ю. Я. Руденко
Главный бухгалтер В. А. Новикова