Отчёт предварительно утверждён на Совете директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 21 марта 2013 г. №7 | Утвержден решением годовым общим собранием акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика» протокол от 25 апреля 2013 г. №1 |
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 – Б.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.
Регистратор (держатель реестра акционеров) : Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор".
1.1. ОАО "Алмаззолотоавтоматика" (далее - Общество) осуществляет свою деятельность в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях.
1.2. Основные направления в деятельности:
1.3. Дополнительные виды деятельности:
2.1.Получение прибыли предприятием.
2.2. Развитие производства, освоение новых видов выполняемых услуг промышленным предприятиям.
2.3. Осуществление деятельности по поддержанию основных средств и недвижимости в исправном рабочем состоянии.
2.4. Подготовка производства к промышленному выпуску новых изделий.
2.5. Контроль деятельности дочерних предприятий.
2.6. Работа на незавершенных строительных объектах.
Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
При осуществлении производственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
4.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
4.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
4.3. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
5.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Наименование показателя | Един. измер. | 2011г. | 2012г. | 2012/2011, % |
---|---|---|---|---|
Выполненные объемы (услуги) | тыс. руб. | 25 964 | 33 102 | 127,5 |
Себестоимость выполненных работ, услуг | тыс. руб. | 26 676 | 26 712 | 100,1 |
Прочие доходы | тыс. руб. | 16 772 | 10 664 | 63,6 |
Расходы, в том числе налоги | тыс.руб. | 2 341 | 3 104 | 132,6 |
Чистая прибыль | тыс. руб. | 19 908 | 13 950 | 70,0 |
Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 2 663 | 2 580 | 96,9 |
Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 21 398 | 30 838 | 144,1 |
Чистые активы общества | тыс. руб. | 60 348 | 74 205 | 122,9 |
тыс.руб. | ||||
Среднесписочная численность | чел. | 40 | 40 | 100,0 |
Среднемесячная з/плата | руб. | 19 390 | 23 000 | 118,6 |
Общество в течение отчетного периода своевременно перечисляло платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в установленные сроки выплачивало заработную плату работникам.
Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | % |
---|---|---|---|---|
ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
Выполненный объем работ | тыс.руб. | 349 820 | 376 855 | 107,7 |
Чистая прибыль | тыс.руб. | 16 962 | 9 851 | 58,0 |
Численность | чел. | 285 | 264 | 92,6 |
Средняя з/плата | руб. | 34 940 | 40 210 | 115,0 |
ООО "РАДОС" | ||||
Выполненный объем работ | тыс.руб. | 51 992 | 51 689 | 99,4 |
Чистая прибыль | тыс.руб. | 3 043 | 3 922 | 128,9 |
Численность | чел. | 26 | 23 | 88,5 |
Средняя з/плата | руб. | 30 007 | 36 803 | 122,6 |
6.1.Совет директоров Общества в своей работе руководствуется решениями общего собрания акционеров, требованиям Устава Общества, требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", других Федеральных законов и действует в интересах Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества. Работа Совета директоров проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.
На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:
На заседаниях Совета директоров также рассматривались вопросы контроля деятельности исполнительных органов общества и обеспечения сохранности недвижимости, принадлежащей акционерному обществу.
Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.
По финансовым результатам 2011 года в 2012 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Крупные сделки в 2012 году обществом не совершались.
Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц, в 2012 году обществом не совершалась.
Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность | Доля принадлежащих акций в уставном капитале, % |
---|---|---|
Ким К.С. | Первый зам. генерального директора ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 7,67 |
Ли С.Б. | Юрист ОАО "Алмаззолото автоматика" | 1,34 |
Лукьянов А. С. | Председатель Совета директоров ОАО «СИФП «Главный» | — |
Руденко Ю.Я. | Генеральный директор ОАО "Алмаззолотоавтоматика" | 21,13 |
Соломатов В.Р. | Зам. директора ООО "Енисейзолотоавтоматика" | 8,22 |
В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали.
Руденко Ю.Я., год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы более 40 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 27 марта 2009 года, протокол №1, сроком на 4 года.
Руководит текущей деятельностью предприятия. В течение последних лет также занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».
12.1. Вознаграждение генерального директора и членов Совета директоров определяется и выплачивается в соответствии с условиями контрактов.
12.2. Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".
Общество в своей деятельности обеспечивает соблюдение основных положений Кодекса корпоративного поведения.
13.1. В отношении общих собраний акционеров:
13.2. В отношении Совета директоров:
13.3. В отношении исполнительных органов:
13.4. В отношении корпоративного секретаря:
13.5. В отношении раскрытия информации:
13.6. В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
13.7. В отношении дивидендов:
Генеральный директор Ю.Я. Руденко
Главный бухгалтер В. А. Новикова