ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика»
Место нахождения: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19.03.2018
Дата проведения собрания: 12 апреля 2018 года
Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87-Б, офис 404
Повестка дня:
- Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 г.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение «Положения об общем собрании АО «Алмаззолотоавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 269 140 (1 345 700 голосов при кумулятивном голосовании).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1, 4, 5, повестки дня — 248 181 голосов (92,21 %);
- по вопросу 2 повестки дня -1 240 905 голосов (92,21 %), голосование кумулятивное;
- по вопросу 3 повестки дня — 141 273 голосов.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, собрание признано правомочным.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня, принятые решения:
Решение по вопросу 1:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 247 552 (99,7 %), «Против» - 337 (0,13 %), «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 2:
Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из предложенных кандидатов.
ГОЛОСОВАЛИ (голосование кумулятивное):
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» |
|---|---|
| Ким Константин Сергеевич | 273 696 |
| Ким Сергей Константинович | 201 800 |
| Ли Сергей Борисович | 113 616 |
| Руденко Алексей Юрьевич | 215 190 |
| Руденко Юрий Яковлевич | 267 |
| Соколов Евгений Иванович | 218 386 |
| Соломатов Виктор Романович | 216 237 |
«Против всех кандидатов» - 0, «Воздержался по всем кандидатам» - 1 160.
Принятое решение: Членами Совета директоров Общества избраны: Ким К.С., Ким С.К., Руденко А.Ю., Соколов Е.И., Соломатов В.Р.
Решение по вопросу 3:
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из предложенных кандидатов: Гончарик Л.Ф., Макарова В.И., Мартыненко О.П.
ГОЛОСОВАЛИ :
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|---|---|---|
| Гончарик Лидия Федоровна | 140 971 | 70 | 0 |
| Макарова Валентина Ивановна | 140 971 | 70 | 0 |
| Мартыненко Олег Петрович | 140 971 | 70 | 0 |
Число голосов бюллетеней, признанных недействительными — 232.
Принятое решение : Членами ревизионной комиссии избраны: Гончарик Л.Ф., Макарова В.И., Мартыненко О.П.
Решение по вопросу 4:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 248 111 (99,97 %), «Против» - 70 (0,028 %), «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решение по вопросу 5:
Утвердить «Положение об общем собрании АО «Алмаззолотоавтоиатика».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 247 879 (99,878 %), «Против» - 70 (0,028 %), «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б.
Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.М., Сташкова С.Н.
Председатель собрания _______ К.С.Ким
Секретарь собрания _________ О.П.Мартыненко