ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
г. Красноярск 07 июля 2020 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.06.2020 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 07 июля 2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
- Об одобрении заключения между Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Банк, Гарант) крупной сделки: договор поручительства № КР-20-001-А-1 от «27» января 2020 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» (ИНН 2466023590) по Договору об ответственности по банковским гарантиям № КР-20-001-А от «27» января 2020 г. в редакции дополнительного соглашения №1, а также по всем регрессным требованиям, возникшим в результате исполнения банковских гарантий, на условиях:
- максимальный лимит по банковским гарантиям 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- с процентной ставкой 3% по каждой гарантии, но не менее 10 тыс. руб.;
- сроком банковских гарантий не более двух лет;
- единовременная комиссия 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы предоставляемого лимита по Гарантиям;
- ежемесячное вознаграждение в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от установленного Лимита по гарантиям;
- вознаграждение за осуществление платежа по каждой Гарантии в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от уплаченной Гарантом Бенефициару/Бенефициарам суммы, но не менее 2 000 (двух тысяч) рублей, дополнительное вознаграждение в виде процентов по суммам, уплаченным по каждой Гарантии, в размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от уплаченных сумм за каждый день;
- а также на иных условиях, в том числе пеней и неустоек, определяемых на усмотрение генерального директора Обществ
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об одобрении заключения между Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Банк, Гарант) крупной сделки: договор поручительства № КР-20-001-А-1 от «27» января 2020 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» (ИНН 2466023590) по Договору об ответственности по банковским гарантиям № КР-20-001-А от «27» января 2020 г. в редакции дополнительного соглашения №1, а также по всем регрессным требованиям, возникшим в результате исполнения банковских гарантий, на условиях:
- максимальный лимит по банковским гарантиям 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- с процентной ставкой 3% по каждой гарантии, но не менее 10 тыс. руб.;
- сроком банковских гарантий не более двух лет;
- единовременная комиссия 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы предоставляемого лимита по Гарантиям;
- ежемесячное вознаграждение в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от установленного Лимита по гарантиям;
- вознаграждение за осуществление платежа по каждой Гарантии в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от уплаченной Гарантом Бенефициару/Бенефициарам суммы, но не менее 2 000 (двух тысяч) рублей, дополнительное вознаграждение в виде процентов по суммам, уплаченным по каждой Гарантии, в размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от уплаченных сумм за каждый день;
- а также на иных условиях, в том числе пеней и неустоек, определяемых на усмотрение генерального директора Общества
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248 288 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.2524% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| "ЗА" | 248 288 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 248 288 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение между Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Банк, Гарант) крупной сделки: договор поручительства № КР-20-001-А-1 от «27» января 2020 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» (ИНН 2466023590) по Договору об ответственности по банковским гарантиям № КР-20-001-А от «27» января 2020 г. в редакции дополнительного соглашения №1, а также по всем регрессным требованиям, возникшим в результате исполнения банковских гарантий, на условиях:
- максимальный лимит по банковским гарантиям 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- с процентной ставкой 3% по каждой гарантии, но не менее 10 тыс. руб.;
- сроком банковских гарантий не более двух лет;
- единовременная комиссия 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы предоставляемого лимита по Гарантиям;
- ежемесячное вознаграждение в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от установленного Лимита по гарантиям;
- вознаграждение за осуществление платежа по каждой Гарантии в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от уплаченной Гарантом Бенефициару/Бенефициарам суммы, но не менее 2 000 (двух тысяч) рублей, дополнительное вознаграждение в виде процентов по суммам, уплаченным по каждой Гарантии, в размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от уплаченных сумм за каждый день;
- а также на иных условиях, в том числе пеней и неустоек, определяемых на усмотрение генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.
Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 от 30.12.2019
Председательствующий ________________________________________ К.С. Ким
Секретарь собрания __________________________________________ П.И. Дисевич