ОТЧЕТ об итогах голосования на общем внеочередном собрании акционеров АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
г. Красноярск 24 июня 2021 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 30.05.2021 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 24 июня 2021 г.
Повестка дня общего собрания:
- Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) Договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-20-001-А-1 от 27.01.2020 г. в редакции дополнительного соглашения №2 от 24.05.2021 г.
- Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) Договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-20-001-А-1 от 27.01.2020 г. в редакции дополнительного соглашения №2 от 24.05.2021 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 978 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.14% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 247 978 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 247 978 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-20-001-А-1 от 27.01.2020 г. в редакции дополнительного соглашения №2 от 24.05.2021 г. Сведения об основных условиях сделки содержатся в проекте дополнительного соглашения №2 от 24.05.2021 г. к договору поручительства №КР-20-001-А-1 от 27.01.2020 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 978 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.14% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 247 978 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 247 978 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Наделить полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.
Уполномоченные лица регистратора: Сташкова С.Н.
Председательствующий ________________________________________ К.С. Ким
Секретарь собрания __________________________________________ П.И.