СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Алмаззолотоавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 660028, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 «б»
1.4. ОГРН эмитента 1022402123325
1.5. ИНН эмитента 2463000682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40380-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17933

2. Содержание сообщения
Советом директоров акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (протокол №29 от 26.01.2023 г.).
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. Дата, место, время окончания приема бюллетеней: 27 апреля 2023 года по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2023 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
• Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 г.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии.
• Одобрение заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.
• Наделение Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 марта 2023 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 402. Справки по телефону 244-90-74

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер - 1-02-40380-F, дата государственной регистрации - 26.10.2011

3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.С. Ким
3.2. 23.03.2023 г.