ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Алмаззолотоавтоматика"
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" |
| Место нахождения и адрес общества: | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 30 марта 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 24 апреля 2025 года |
| Место проведения заседания: | г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | Не применимо |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 14 час. 30 мин. |
| Время открытия заседания: | 15 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 15 час. 15 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 15 час. 20 мин. |
| Время закрытия заседания: | 15 час. 30 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 466 от 28.12.2023 |
| Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: | 24 апреля 2025 года |
В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Утверждение распределения прибыли Общества за 2024 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 249 286 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 249 286 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 249 286 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 249 286 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества за 2024 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 249 286 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 249 286 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль за 2024 год не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 1 345 700 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 1 246 430 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.62% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---|---|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Ким Константин Сергеевич | 250 226 |
| 2 | Соломатов Виктор Романович | 249 426 |
| 3 | Руденко Алексей Юрьевич | 248 926 |
| 4 | Руденко Татьяна Сергеевна | 248 926 |
| 5 | Дисевич Павел Игоревич | 248 926 |
| "ПРОТИВ" | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | |
| "По иным основаниям" | 0 | |
| ИТОГО: | 1 246 430 | |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из следующих кандидатов:
- Ким Константин Сергеевич
- Соломатов Виктор Романович
- Руденко Алексей Юрьевич
- Руденко Татьяна Сергеевна
- Дисевич Павел Игоревич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 160 258 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 140 404 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 87.61% |
Распределение голосов
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | |||
| 1 | Новикова Вера Александровна | 140404 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ворошилова Алла Владимировна | 140404 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Руденко Светлана Алексеевна | 140404 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из следующих кандидатов:
- Новикова Вера Александровна
- Ворошилова Алла Владимировна
- Руденко Светлана Алексеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания _______________________________________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания _____________________________________________ П.И. Дисевич