СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Алмаззолотоавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402123325
1.5. ИНН эмитента: 2463000682
2. Содержание сообщения
Советом директоров акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров общества (протокол №17 от 26.12.2025г.).
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
- Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
- Дата проведения заседания: 04.02.2026 года.
- Время проведения заседания: 15:00 по местному времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14:30 по местному времени в месте проведения заседания.
- Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87, к.Б, оф. 402.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11.01.2026 года;
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 01.02.2026 года включительно;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660028, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87, к.Б; Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87, к.Б ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, в рабочее время АО «Алмаззолотоавтоматика».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические) средства для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствуют.
Повестка дня:
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Внесение изменений в Устав Общества.
- Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания, в помещении исполнительного органа, ежедневно в период с 15.01.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08:00 до 17:00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Академика Киренского д.87, к.Б, оф. 402. Справки по телефону 244-90-74
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Генеральный директор АО «Алмаззолотоавтоматика»
Ким К.С.